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      經濟犯罪案件立案標準、管轄分工、報案指南|經偵必備

      來源: 永康市中翼工貿有限公司發表時間:2018-03-26

       案件種類

      首先我們要了解經濟犯罪有哪些:所謂經濟犯罪,是指在商品經濟的運行領域中,為謀取不法利益,違反國家法律規定,嚴重侵犯國家經濟管理制度,破壞社會主義市場經濟秩序,依照刑法應受刑罰處罰的行為。它不是一個罪名,而是一類罪名的總稱。目前,根據《公安部刑事案件管轄分工規定》及其補充規定,公安機關經偵部門目前管轄89種案件,常見的有合同詐騙、職務侵占、商業賄賂、非法經營、侵犯知識產權等。

       89種經濟犯罪案件立案(量刑)標準

       

      01.幫助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一)

      資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的,或者資助恐怖活動培訓的,或者為恐怖活動組織、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓招募、運送人員的,應予立案追訴。

      本條規定的“資助”,是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為?!皩嵤┛植阑顒拥膫€人”,包括預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。

       

      02.走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)

      走私偽造的貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。

       

      03.虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)

      申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)超過法定出資期限,實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額,有限責任公司虛報數額在三十萬元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司虛報數額在三百萬元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;

      (二)超過法定出資期限,實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額,但仍虛報注冊資本,有限責任公司虛報數額在一百萬元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司虛報數額在一千萬元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;

      (三)造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;

      (四)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

      1.兩年內因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上,又虛報注冊資本的;

      2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進行違法活動而注冊的。

      (五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

       

      04.虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)

      公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)超過法定出資期限,有限責任公司股東虛假出資數額在三十萬元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司發起人、股東虛假出資數額在三百萬元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;

      (二)有限責任公司股東抽逃出資數額在三十萬元以上并占其實繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司發起人、股東抽逃出資數額在三百萬元以上并占其實繳出資數額百分之三十以上的;

      (三)造成公司、股東、債權人的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;

      (四)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

      1.致使公司資不抵債或者無法正常經營的;

      2.公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

      3.兩年內因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;

      4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。

      (五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

       

      05.欺詐發行股票、債券案 (刑法第一百六十條)

      在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)發行數額在五百萬元以上的;

      (二)偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;

      (三)利用募集的資金進行違法活動的;(四)轉移或者隱瞞所募集資金的;

      (五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

       

      06.違規披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)

      依法負有信息披露義務的公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告,或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)造成股東、債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在五十萬元以上的;

      (二)虛增或者虛減資產達到當期披露的資產總額百分之三十以上的;

      (三)虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的;

      (四)未按照規定披露的重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額占凈資產百分之五十以上的;

      (五)致使公司發行的股票、公司債券或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;

      (六)致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準并且上市交易的;

      (七)在公司財務會計報告中將虧損披露為盈利,或者將盈利披露為虧損的;

      (八)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告,或者多次對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的;

      (九)其他嚴重損害股東、債權人或者其他人利益,或者有其他嚴重情節的情形。

       

      07.妨害清算案(刑法第一百六十二條)

      公司、企業進行清算時,隱匿財產,對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)隱匿財產價值在五十萬元以上的;(二)對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;

      (三)在未清償債務前分配公司、企業財產價值在五十萬元以上的;

      (四)造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的;

      (五)雖未達到上述數額標準,但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償,造成惡劣社會影響的;

      (六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。

       

      08.隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案(刑法第一百六十二條之一)

      隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的;

      (二)依法應當向司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務會計報告的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      09.虛假破產案(刑法第一百六十二條之二)

      公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產,實施虛假破產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)隱匿財產價值在五十萬元以上的;(二)承擔虛構的債務涉及金額在五十萬元以上的;

      (三)以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的;

      (四)造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的;

      (五)雖未達到上述數額標準,但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償,造成惡劣社會影響的;

      (六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。

       

      10.非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)

      公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在六萬元以上不滿一百萬元的,屬于“數額較大”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役。

      索取或者非法收受他人財物,數額在一百萬元以上的,屬于“數額巨大”,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。

       

      11.對非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條)

      為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在六萬元以上不滿二百萬元的,單位行賄數額在二十萬元以上的,屬于“數額較大”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役。

      行賄數額在二百萬元以上的,屬于“數額巨大”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

       

      12.對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案(刑法第一百六十四條第二款)

      為謀取不正當商業利益,給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      13.非法經營同類營業案(刑法第一百六十五條)

      國有公司、企業的董事、經理利用職務便利,自己經營或者為他人經營與其所任職公司、企業同類的營業,獲取非法利益,數額在十萬元以上的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

       

      14.為親友非法牟利案(刑法第一百六十六條)

      國有公司、企業、事業單位的工作人員,利用職務便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應予追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:

      (一)造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的;

      (二)使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的;

      (三)造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

       

      (四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

       

      15.簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第一百六十七條)

      國有公司、企業、事業單位直接負責的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴重不負責任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:

      (一)造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

      (二)造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

      (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

      金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業的工作人員嚴重不負責任,造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的,應予立案追訴。

      本條規定的“詐騙”,是指對方當事人的行為已經涉嫌詐騙犯罪,不以對方當事人已經被人民法院判決構成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。

       

      16.國有公司、企業、事業單位人員失職案(刑法第一百六十八條)

       國有公司、企業、事業單位的工作人員,嚴重不負責任,涉嫌下列情形之一的,應予追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:   

      (一)造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

      (二)造成有關單位破產,停業、停產一年以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

      (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

       

      17.國有公司、企業、事業單位人員濫用職權案(刑法第一百六十八條)

      國有公司、企業、事業單位的工作人員,濫用職權,涉嫌下列情形之一的,應予追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:

      (一)造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的;

      (二)造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

      (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

       

      18.徇私舞弊低價折股、出售國有資產案(刑法第一百六十九條)

      國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員,徇私舞弊,將國有資產低價折股或者低價出售,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:

      (一)造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的;

      (二)造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

      (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

       

      19.背信損害上市公司利益案(刑法第一百六十九條之一)

      上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務,利用職務便利,操縱上市公司從事損害上市公司利益的行為,以及上市公司的控股股東或者實際控制人,指使上市公司董事、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:

      (一)無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

      (二)以明顯不公平的條件,提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

      (三)向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

      (四)為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔保,或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

      (五)無正當理由放棄債權、承擔債務,致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的;

      (六)致使公司發行的股票、公司債券或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;

      (七)其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。

       

      20.偽造貨幣案(刑法第一百七十條)

      偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;

      (二)制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;

      (三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。

      本規定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣:

      (一)人民幣(含普通紀念幣、貴金屬紀念幣)、港元、澳門元、新臺幣;

      (二)其他國家及地區的法定貨幣。

      貴金屬紀念幣的面額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準。

       

      21.出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)

      出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。

      在出售假幣時被抓獲的,除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外,現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣,也應認定為出售假幣的數額。

       

      22.金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)

      銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。

       

      23.持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)

      明知是偽造的貨幣而持有、使用,總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的,應予立案追訴。

       

      24.變造貨幣案(刑法第一百七十三條)

      變造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。

       

      25.擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)未經國家有關主管部門批準,擅自設立金融機構,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;

      (二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。

       

      26.偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案(刑法第一百七十四條第二款)

      偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的,應予立案追訴。

       

      27.高利轉貸案(刑法第一百七十五條)

      以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

       

      28.騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)

      以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在一百萬元以上的;

      (二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;

      (三)雖未達到上述數額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的;

      (四)其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。

       

      29.非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)

      非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

      (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

      (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

      (四)造成惡劣社會影響的;

      (五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

       

      30.偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)

      偽造、變造金融票證,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)偽造、變造匯票、本票、支票,或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件,總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的;

      (二)偽造信用卡一張以上,或者偽造空白信用卡十張以上的。

       

      31.妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)

      妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;

      (二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量累計在十張以上的;

      (三)非法持有他人信用卡,數量累計在五張以上的;

      (四)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;

      (五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

      違背他人意愿,使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的,或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的,應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。

       

      32.竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)

      竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料,足以偽造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡一張以上的,應予立案追訴。

       

      33.偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)

      偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券,總面額在二千元以上的,應予立案追訴。

       

      34.偽造、變造股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十八條第二款)

      偽造、變造股票或者公司、企業債券,總面額在五千元以上的,應予立案追訴。

       

      35.擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)

      未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)發行數額在五十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的;

      (三)不能及時清償或者清退的;

      (四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

       

      36.內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)

      證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位,在涉及證券的發行,證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前,買入或者賣出該證券,或者從事與該內幕信息有關的期貨交易,或者泄露該信息,或者明示、暗示他人從事上述交易活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的;

      (二)期貨交易占用保證金數額累計在三十萬元以上的;

      (三)獲利或者避免損失數額累計在十五萬元以上的;

      (四)多次進行內幕交易、泄露內幕信息的;

      (五)其他情節嚴重的情形。

       

      37.利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)

      證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員,利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息,違反規定,從事與該信息相關的證券、期貨交易活動,或者明示、暗示他人從事相關交易活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的;

      (二)期貨交易占用保證金數額累計在三十萬元以上的;

      (三)獲利或者避免損失數額累計在十五萬元以上的;

      (四)多次利用內幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的;

      (五)其他情節嚴重的情形。

       

      38.編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)

      編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息,擾亂證券、期貨交易市場,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)獲利或者避免損失數額累計在五萬元以上的;

      (二)造成投資者直接經濟損失數額在五萬元以上的;

      (三)致使交易價格和交易量異常波動的;

      (四)雖未達到上述數額標準,但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的;

      (五)其他造成嚴重后果的情形。

       

      39.誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)

      證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)獲利或者避免損失數額累計在五萬元以上的;

      (二)造成投資者直接經濟損失數額在五萬元以上的;

      (三)致使交易價格和交易量異常波動的;

      (四)其他造成嚴重后果的情形。

       

      40.操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)

      操縱證券、期貨市場,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)單獨或者合謀,持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上,且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的;

      (二)單獨或者合謀,持有或者實際控制期貨合約的數量超過期貨交易所業務規則限定的持倉量百分之五十以上,且在該期貨合約連續二十個交易日內聯合或者連續買賣期貨合約數累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的;

      (三)與他人串通,以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易,且在該證券或者期貨合約連續二十個交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;

      (四)在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易,或者以自己為交易對象,自買自賣期貨合約,且在該證券或者期貨合約連續二十個交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;

      (五)單獨或者合謀,當日連續申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報,撤回申報量占當日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的;

      (六)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關聯人單獨或者合謀,利用信息優勢,操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的;

      (七)證券公司、證券投資咨詢機構、專業中介機構或者從業人員,違背有關從業禁止的規定,買賣或者持有相關證券,通過對證券或者其發行人、上市公司公開作出評價、預測或者投資建議,在該證券的交易中謀取利益,情節嚴重的;

      (八)其他情節嚴重的情形。

       

      41.背信運用受托財產案(刑法第一百八十五條之一第一款)

      商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構,違背受托義務,擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產,或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      42.違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)

      社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但多次違反國家規定運用資金的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      43.違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)

      銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)違法發放貸款,數額在一百萬元以上的;

      (二)違法發放貸款,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。

       

      44.吸收客戶資金不入賬案(刑法第一百八十七條)

      銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)吸收客戶資金不入賬,數額在一百萬元以上的;

      (二)吸收客戶資金不入賬,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。

       

      45.違規出具金融票證案(刑法第一百八十八條)

      銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定,為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,數額在一百萬元以上的;

      (二)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;

      (三)多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;

      (四)接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;

      (五)其他情節嚴重的情形。

       

      46.對違法票據承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)

      銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中,對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      47.逃匯案(刑法第一百九十條)

      公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的,應予立案追訴。

       

      48.騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)

      騙購外匯,數額在五十萬美元以上的,應予立案追訴。

       

      49.洗錢案(刑法第一百九十一條)

      明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)提供資金賬戶的;

      (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

      (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

      (四)協助將資金匯往境外的;

      (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

       

      50.集資詐騙案(刑法第一百九十二條)

      以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;

      (二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

       

      51.貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)

      非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

       

      52.票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)

      進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;

      (二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。

       

      53.金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)

      使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;

      (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。

       

      54.信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)

      進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

      (二)使用作廢的信用證的;

      (三)騙取信用證的;

      (四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。

       

      55.信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)

      進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

      (二)惡意透支,數額在一萬元以上的。

      本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

      惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。

       

      56.有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)

      使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。

       

      57.保險詐騙案(刑法第一百九十八條)

      進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;

      (二)單位進行保險詐騙,數額在五萬元以上的。

       

      58.逃稅案(刑法第二百零一條)

      逃避繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款,數額在五萬元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上,經稅務機關依法下達追繳通知后,不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;

      (二)納稅人五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上行政處罰,又逃避繳納稅款,數額在五萬元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上的;

      (三)扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數額在五萬元以上的。

      納稅人在公安機關立案后再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的,不影響刑事責任的追究。

       

      59.抗稅案(刑法第二百零二條)

      以暴力、威脅方法拒不繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)造成稅務工作人員輕微傷以上的;(二)以給稅務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損害為威脅,抗拒繳納稅款的;

      (三)聚眾抗拒繳納稅款的;

      (四)以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。

       

      60.逃避追繳欠稅案(刑法第二百零三條)

      納稅人欠繳應納稅款,采取轉移或者隱匿財產的手段,致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。

       

      61.騙取出口退稅案(刑法第二百零四條第一款)

      以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,數額在五萬元以上的,應予立案追訴。

       

      62.虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零五條)

      虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,虛開的稅款數額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數額在五千元以上的,應予立案追訴。

       

      63.虛開普通發票案(刑法第二百零五條之一)

      虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)虛開發票一百份以上或者虛開金額累計在四十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但五年內因虛開發票行為受過行政處罰二次以上,又虛開發票的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      64.偽造、出售偽造的增值稅專用發票案(刑法第二百零六條)

      偽造或者出售偽造的增值稅專用發票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      65.非法出售增值稅專用發票案(刑法第二百零七條)

      非法出售增值稅專用發票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      66.非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案(刑法第二百零八條第一款)

      非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      67.非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零九條第一款 )

      偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      68.非法制造、出售非法制造的發票案(刑法第二百零九條第二款)

      偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      69.非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第二百零九條第三款)

      非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      70.非法出售發票案(刑法第二百零九條第四款)

      非法出售普通發票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      71.持有偽造的發票案(刑法第二百一十條之一)

      明知是偽造的發票而持有,具有下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)持有偽造的增值稅專用發票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的,應予立案追訴;

      (二)持有偽造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的,應予立案追訴;

      (三)持有偽造的第(一)項、第(二)項規定以外的其他發票二百份以上或者票面額累計在八十萬元以上的,應予立案追訴。

       

      72.假冒注冊商標案(刑法第二百一十三條)

      未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的;

      (二)假冒兩種以上注冊商標,非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      73.銷售假冒注冊商標的商品案(刑法第二百一十四條)

      銷售明知是假冒注冊商標的商品,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)銷售金額在五萬元以上的;

      (二)尚未銷售,貨值金額在十五萬元以上的;

      (三)銷售金額不滿五萬元,但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。

       

      74.非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案(刑法第二百一十五條)

      偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數量在二萬件以上,或者非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在三萬元以上的;

      (二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數量在一萬件以上,或者非法經營數額在三萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

      (三)其他情節嚴重的情形。

       

      75.假冒專利案(刑法第二百一十六條)

      假冒他人專利,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)非法經營數額在二十萬元以上或者違法所得數額在十萬元以上的;

      (二)給專利權人造成直接經濟損失在五十萬元以上的;

      (三)假冒兩項以上他人專利,非法經營數額在十萬元以上或者違法所得數額在五萬元以上的;

      (四)其他情節嚴重的情形。

       

      76.侵犯商業秘密案(刑法第二百一十九條 )

      侵犯商業秘密,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)給商業秘密權利人造成損失數額在五十萬元以上的;

      (二)因侵犯商業秘密違法所得數額在五十萬元以上的;

      (三)致使商業秘密權利人破產的;

      (四)其他給商業秘密權利人造成重大損失的情形。

       

      77.損害商業信譽、商品聲譽案(刑法第二百二十一條)

      捏造并散布虛偽事實,損害他人的商業信譽、商品聲譽,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)給他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

      (二)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

      1.利用互聯網或者其他媒體公開損害他人商業信譽、商品聲譽的;

      2.造成公司、企業等單位停業、停產六個月以上,或者破產的。

      (三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。

       

      78.虛假廣告案(刑法第二百二十二條)

      廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)違法所得數額在十萬元以上的;

      (二)給單個消費者造成直接經濟損失數額在五萬元以上的,或者給多個消費者造成直接經濟損失數額累計在二十萬元以上的;

      (三)假借預防、控制突發事件的名義,利用廣告作虛假宣傳,致使多人上當受騙,違法所得數額在三萬元以上的;

      (四)雖未達到上述數額標準,但兩年內因利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上,又利用廣告作虛假宣傳的;

      (五)造成人身傷殘的;

      (六)其他情節嚴重的情形。

       

      79.串通投標案(刑法第二百二十三條 )

      投標人相互串通投標報價,或者投標人與招標人串通投標,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

      (二)違法所得數額在十萬元以上的;(三)中標項目金額在二百萬元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;

      (五)雖未達到上述數額標準,但兩年內因串通投標,受過行政處罰二次以上,又串通投標的;

      (六)其他情節嚴重的情形。

       

      80.合同詐騙案(刑法第二百二十四條)

      以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

       

      81.組織、領導傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)

      組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。

      本條所指的傳銷活動的組織者、領導者,是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

       

      82.非法經營案(刑法第二百二十五條)

      違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

      (一)違反國家有關鹽業管理規定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

      1.非法經營食鹽數量在二十噸以上的;2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數量在十噸以上的。

       

      (二)違反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:

      1.非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

      2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

      3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

       

      (三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

      1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;

      2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;

      3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

      4.違法所得數額在五萬元以上的。

       

      (四)非法經營外匯,具有下列情形之一的:

      1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;

      2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;

      3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

       

      (五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

      1.個人非法經營數額在五萬元以上的,單位非法經營數額在十五萬元以上的;

      2.個人違法所得數額在二萬元以上的,單位違法所得數額在五萬元以上的;

      3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

      4.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

      (1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;

      (2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

       

      (六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

      1.個人非法經營數額在十五萬元以上的,單位非法經營數額在五十萬元以上的;

      2.個人違法所得數額在五萬元以上的,單位違法所得數額在十五萬元以上的;

      3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

      4.雖未達到上述數額標準,兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

       

      (七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:

      1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;

      2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

      3.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

      (1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰二次以上,又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的;

      (2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺

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